交通銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢招標(biāo)

聯(lián)系人：袁先生手機(jī)：13021066931
受交通銀行股份有限公司委托，對(duì)交通銀行股份有限公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)，現(xiàn)誠(chéng)邀合格的投標(biāo)人參加本項(xiàng)目投標(biāo)。

1、招標(biāo)編號(hào)：GXTC-A1-2140082；交通銀行編號(hào)：CGXM31599921040012

2、項(xiàng)目名稱：交通銀行股份有限公司洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估咨詢項(xiàng)目

3、資金來(lái)源：自籌資金。

4、招標(biāo)內(nèi)容：交行擬聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)協(xié)助開(kāi)展機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估和銀行業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(監(jiān)管年度評(píng)價(jià))咨詢項(xiàng)目。

5、投標(biāo)人資格要求及報(bào)名條件：

1）投標(biāo)人具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力（提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。

2）投標(biāo)人具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（提供承諾函）。

3）投標(biāo)人具備依法納稅和繳納社會(huì)保障資金的良好記錄（提供近六個(gè)月內(nèi)繳納稅收和社保的證明材料）。

4）投標(biāo)人參加采購(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。近3年內(nèi)未因違約或違法行為被交通銀行取消投標(biāo)資格，且沒(méi)有被清理退出交通銀行合作單位信息庫(kù)的記錄（提供承諾函）。

5）投標(biāo)人2018年1月1日以來(lái)（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）具備中國(guó)人民銀行、政策性銀行（中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行）、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、國(guó)有六大行（工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行）、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行（招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行、華夏銀行、中國(guó)民生銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、浙商銀行、恒豐銀行、渤海銀行）中任意一家單位的反洗錢項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)（提供合同復(fù)印件等證明材料）。

6）投標(biāo)人對(duì)其在提供服務(wù)過(guò)程中所知悉的招標(biāo)人任意信息材料應(yīng)嚴(yán)格保密，對(duì)其在提供服務(wù)過(guò)程中所保管、接觸的有關(guān)招標(biāo)人或招標(biāo)人客戶的文件應(yīng)妥善對(duì)待，未經(jīng)許可不得以打印、復(fù)印、掃描、傳真等方式進(jìn)行復(fù)制，未經(jīng)許可不得超出服務(wù)范圍使用。無(wú)招標(biāo)人許可，投標(biāo)人不得對(duì)外披露評(píng)估相關(guān)信息（提供承諾函）。

7）投標(biāo)人遵守國(guó)家法律法規(guī)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中企業(yè)法人未出現(xiàn)嚴(yán)重違法失信記錄，并提供以下投標(biāo)人的相關(guān)打印頁(yè)面及書(shū)面承諾函：

a)提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn），有關(guān)“列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單）信息”的截圖；

b)提供信用中國(guó)網(wǎng)（https://www.creditchina.gov.cn/），有關(guān)“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法案/件當(dāng)事人名單”的截圖。

8）投標(biāo)人須在法律和財(cái)務(wù)上獨(dú)立、合法運(yùn)作并獨(dú)立于招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)，與招標(biāo)人為本項(xiàng)目所委托的咨詢公司或其附屬機(jī)構(gòu)沒(méi)有直接或間接地任何關(guān)聯(lián)（提供承諾函）。

9）投標(biāo)人須承諾，招標(biāo)人在其本國(guó)使用投標(biāo)人提供的貨物或服務(wù)時(shí)，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的與第三方專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計(jì)權(quán)相關(guān)的任何爭(zhēng)議。如果有任何因招標(biāo)人使用投標(biāo)人提供的貨物或服務(wù)而提起的侵權(quán)指控，投標(biāo)人將依法承擔(dān)全部責(zé)任（提供承諾函）。

10）投標(biāo)人不將本招標(biāo)內(nèi)容以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)包、分包（提供承諾函）。

11）法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不在本項(xiàng)目中同時(shí)投標(biāo)（提供承諾函）。

12）投標(biāo)人必須向招標(biāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)買招標(biāo)文件并登記備案，未向招標(biāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)買招標(biāo)文件并登記備案的潛在投標(biāo)人均無(wú)資格參加本項(xiàng)目投標(biāo)。

13）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體形式的投標(biāo)。

6、招標(biāo)文件售價(jià)：人/民幣500元/套，招標(biāo)文件售后不退。

7、購(gòu)買招標(biāo)文件時(shí)間：自2021年4月30日起至2021年5月11日止，每天上午9:00-11:30，下午13:30-16:30（北京時(shí)間，法定節(jié)假日除外）。

10、投標(biāo)截止時(shí)間和開(kāi)標(biāo)時(shí)間：2021年5月21日上午9:30（北京時(shí)間）。逾期遞交的投標(biāo)文件恕不接受。

12、投標(biāo)文件請(qǐng)于開(kāi)標(biāo)當(dāng)日投標(biāo)截止時(shí)間前遞交至開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)，屆時(shí)請(qǐng)參加投標(biāo)的單位派授權(quán)代表出席開(kāi)標(biāo)儀式。
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
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